Кримінальне переслідування бізнесу

Кримінальне переслідування бізнесу - це кримінальне переслідування відносно вас особисто, або осіб, пов'язаних з вашим бізнесом.

З книги В. Пічугіна «Захист бізнесу від кримінального переслідування». Правової та психологічний аспекти.

Бізнес - це, як правило, організація (юридична особа), а підозрюваним, обвинуваченим, підсудним може бути тільки конкретна фізична особа. Тому є дві новини, як завжди, хороша і погана, почну з хорошою, радійте, ніхто відносно вашого бізнесу кримінальну справу порушити не зможе, а інша новина погана - його можуть порушити відносно вас.

Кримінальне право оперує поняттям - суб'єкт злочину. Суб'єктом злочину згідно зі статтею 19 КК РФ визнається осудна фізична особа, яка досягла певного законодавцем віку, яка вчинила заборонене законом суспільно небезпечне діяння, що заподіяло шкоду об'єкту кримінально-правової охорони. Тобто якщо ви осудні, досягли віку кримінальної відповідальності, у вас є свій бізнес або ви керуєте якої-небудь приватною організацією, для того щоб стати обвинуваченим потрібно небагато - вчинити дії, які при певних обставинах, можуть розглядатися, як заборонені чинним Кримінальним кодексом. Про те, які це можуть бути дії, ми поговоримо пізніше, а поки про суб'єктів злочину, бізнесі і житті.

Чим загрожує порушення кримінальної справи для бізнесмена і його справи?

Процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, має ряд особливостей, а саме, з'являються істотні обмеження, в пересуванні, необхідно бути в певний час у слідчі органи. Крім того, треба організовувати захист, знаходити адвоката, а це, відповідно, додаткові фінансові витрати. Необхідно врахувати, що крім часу і грошей, потрібно докласти досить вольових зусиль, уміння контролювати свої емоції, нервова напруга. Вкладення потроюються, якщо в якості запобіжного заходу обрано - тримання під вартою. Зрозуміло, що це самим негативним чином відбивається на діловій активності, часто бізнес просто валитися. Іноді для цього достатньо одне процесуального рішення в рамках порушеної кримінальної справи, наприклад, винесення постанови про арешт банківських рахунків організації, майна. Механізм простий, оскільки сам бізнесмен є основою підприємницької діяльності, двигуном ділової активності, то обмеження, що вживаються щодо нього, автоматично негативно впливають на сам бізнес.

Для прикладу наведу конкретну кримінальну справу, я його назвав: «Як не стати головбуха відпущення».

Якась Московська фірма займалася торгівлею, її діяльність була дуже різнобічної і багатопланової. Крім роздрібної реалізації товарів, велися операції по закупівлі, оптового продажу різних видів товарів, починаючи від електроніки, закінчуючи дитячим одягом, причому діяльність велася у багатьох регіонах Росії. Природно в міру розвитку бізнесу з'являлися конкуренти, які дуже негативно сприймали появу в їхньому регіоні непрошених гостей з Москви. І сталося таке, в одному з великих міст Сибіру ця московська фірма вирішила відкрити великий торговий центр, і вже все було готове, на відкриття відправили фінансового директора та головного бухгалтера, за одне перевірити документи, звітність і т.п. Фінансовий директор захворів перед самим вильотом, в результаті відправився один головбух. Все почалося відразу після приземлення в аеропорту цього великого Сибірського міста. Як говоритися, головного бухгалтера «взяли». Його затримали відразу, повідомивши, що в багажі виявлено речовини, заборонені до вільного обігу. На питання, - які речовини, пішов стандартну відповідь, поїдемо до відділу розбиратися. По приїзді в місцеве ГУВС про заборонені речовини було забуто, це виявився всього лише надуманий привід, а справжні претензії були наступними.

1. Партія електроніки, доставлена в магазин, який повинен відкритися не пройшла належним чином митне оформлення, не сплачені в повному обсязі митні платежі.

2. В установчих документах, представлених в місцеву податкову інспекцію є недостовірні дані.

3. На території магазину, в гаражі виявлено дві автомашини, які значаться в угоні.

4. На території складу магазину виявлена продукція без марок акцизного збору.

5. До податкової інспекції представлені завідомо неправдиві відомості про фінансові операції, пов'язаних з купівлею будівлі, для магазину, закупівлею товарів і т.п.

Насправді це означало, що конкуренти вирішили через міліцію і податкову інспекцію не дати можливості відкрити торговий центр і впустити на місцевий ринок московську фірму.

Головбух намагався розповісти, що нічого не знає, потрібно зателефонувати до Москви або поїхати і там дізнатися. На що отримав простий і ясний відповідь, а ми все вже знаємо і зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи, до речі, на документах в податкову стоїть підпис головного бухгалтера, тобто ваша.

Найцікавіше, що головного бухгалтера заарештували в той же день, і ніколи не здогадаєтеся, в чому його звинуватили. Готові? Формулювання була наступна: «... За звинуваченням у причетності до викрадення людини, вчиненого організованою групою ...». Просто в підсобних приміщеннях магазину жили і працювали громадяни Таджикистану, у яких були проблеми з реєстрацією, тому їм заборонили виходити з території магазину, та вони й самі не прагнули, але показання у таджиків взяли правильно, зміст яких зводився до того, що вони приїхали шукати роботу, їх за вказівкою керівництва Московської фірми викрали і насильно утримуючи, змушували працювати. Все, справу було порушено, потім приєднали ще два економічних складу злочину. У підсумку, попереднє слідство тривало 9 місяців, були залучені в якості обвинувачуваних ще чотири людини з керівництва Московської фірми, взяті під варту двоє, в суді розгляд проходив два роки. Суд не знайшов доказів злочину - викрадення людини, але засудив всіх умовно, без реального позбавлення волі, з економічних складам злочину.

Магазин так і не відкрили, головний бухгалтер була людина у віці, і після звільнення з ув'язнення помер. Більше того, довелося продати частину бізнесу в Москві, частина оформити на інших людей, а деякі напрямки просто припинити. В принципі, все відносно добре закінчилося, адже могло бути реальне позбавлення волі, а термін по одному тільки «Викрадання людини» від восьми до двадцяти років позбавлення волі. Один бухгалтер мимоволі став «цапом відбувайлом», і в результаті, постраждав більше за всіх.

Це реальна і досить типова історія, що демонструє ефективність способу усунення неугодного бізнесу через залучення до кримінальної відповідальності осіб, пов'язаних з цим бізнесом. Сумно, але факт.

На одному з моїх тренінгів: «Безпека бізнесу, захист від кримінального переслідування», виявився працівник прокуратури, який заперечив:

- А що, хіба підприємці не роблять злочинів, адже їх залучають за конкретні злочинні дії, не треба підставлятися.

У цих словах правда є. Якщо ваші дії можуть потенційно бути розцінені, як кримінальний злочин, то потрібно чітко уявляти, що є багато людей, наприклад, конкурентів, які із задоволенням посприяють донесенню інформації правоохоронним органам про ваших незаконних діях, щоб усунути вас, як зайвих і заважають суперників.

Є ще важливий момент. Зовсім не обов'язково, що конкуренти будуть платити міліції гроші, для того щоб вони зайнялися розслідуванням передбачуваних правопорушень. У нас у всіх правоохоронних органах збереглася, так звана «палочна» система звітності розкриття злочинів. Тобто просто потрібні розкриті злочини, кожне нове - додаткова «палиця» в звітності. Так що за наявності достатніх підстав, можуть вами зайнятися просто для хорошої звітності та виконання священного обов'язку боротьби зі злочинністю. Тому, не завжди правильно вбачати якийсь корисливий чи іншої злий умисел у діях правоохоронних органів щодо залучення бізнесменів до кримінальної відповідальності, іноді вони просто роблять свою справу за надійшла з різних джерел інформації про підготовлюваний або вчинений злочин. Правильно, зайвий раз підставлятися не треба.

Іноді, дійсно, дрімучість наших бізнесменів вражає. Був свідком такого випадку, прийшов я з клієнтом в слідчий відділ, справу було порушено стосовно сина мого довірителя, у них був сімейний бізнес, синові пред'явили звинувачення і взяли під варту. Я не надовго відлучився, а коли повернувся, побачив наступну картину, мій клієнт в коридорі слідчого управління суне пачку грошей слідчому, який махає руками і тікає, а горе бізнесмен наздоганяє і кричить, візьміть гроші, я ж їх сам заробив. Природно поцікавився, що відбувається? Виявляється, у клієнта є абсолютно маячний переконання, що якщо він дає слідчому свої, чесно зароблені гроші, то це не хабар, а подяку. Я пояснив, можливий розвиток подій. Наприклад, зараз би слідчий не втік, а сказав, добре, ходімо до чергової частини оформимо «подяку» і пішли б ви туди, де знаходиться ваш син. Він мені довго не міг повірити, заперечував, а за що мене то, я ж свої гроші йому даю, чи не крадені! Довелося пару раз тицьнути носом до Кримінального кодексу, після цього було багато обурень з приводу неправильності закону, свавілля, і не відпрацьованих механізмів врегулювання спорів з правоохоронними органами. Додам, що клієнт вже п'ять років працював у Москві, а сам він приїхав з дуже середньої Азії.

Автор В. Пічугін