Секрети кримінально-правового захисту прав громадян від неправомірних захоплень
Адвокат Мєлков Олексій Валерійович
Секрети кримінально-правового захисту прав громадян від неправомірних захоплень
Формування ринкових відносин, що спричинило за собою відкриття безпрецедентної кількості організацій і компаній з найрізноманітнішими організаційно-правовими формами, стало однією з основних причин появи таких понять як «недружнє поглинання» і «рейдерство», які досі не мають однозначного визначення в чинному законодавстві . Фахівці схиляються до думки, що в криміналістичному аспекті рейдерство слід розуміти, як встановлення фізичного та (або) юридичної контролю компанії всупереч інтересам і волі її керівників органів, акціонерів і працівників, скоєне за допомогою кримінально караного діяння. Кримінальна караність використовуваних рейдерами методів є відмінною рисою рейдерства по відношенню до недружнього поглинання - останнє може реалізовуватися цілком законними методами.
Процеси злиття, поглинання та інші зміни статусу підприємств (організацій) регулюються загальними нормами цивільного та корпоративного законодавства про юридичних осіб, їх створення, реорганізації та ліквідації. Причому в умовах діючої ринкової системи періодична зміна власників в організаціях є адекватним механізмом налагодження відносин між учасниками ринку. Проте дані норми спрямовані на добропорядних суб'єктів господарювання.
У випадках, коли економічна діяльність ведеться з метою незаконного придбання чужого бізнесу та отримання за рахунок цього максимального прибутку і особистої вигоди, відмічені правовідносини залишаються без належної механізму нормативного регулювання, оскільки поряд з цивільно-правовими відносинами мають місце і кримінально-правові. При цьому грань між ними дуже тонка, оскільки традиційні примітивні способи заволодіння чужим майном (наприклад, фізичне усунення глави підприємства) давно пішли в минуле - їх змінили злочинні діяння ненасильницького характеру, пов'язані з розкраданням майна юридичної особи, її банкрутством і т. П.
Крейди Олексій Валерійович
«Секрети кримінально-правового захисту прав громадян від неправомірних захоплень»
Подібні захоплення в умовах все загострюється світової фінансової кризи можуть не просто несприятливо позначитися на економіці Росії, але і похитнути основи її економічної безпеки: привести до скорочення виробництва, зниження інвестиційної привабливості і зростання соціальної напруженості. Важливо й те, що рейдери часто зупиняють свій вибір далеко не на рядових підприємствах, віддаючи перевагу соціально і стратегічно значущим організаціям, муніципальним та науково-дослідним установам, пам'ятників культури та історії. Втягуються у кримінальну сферу і земельні ділянки, і навіть цілі сільгосппідприємства.
За даними Генеральної прокуратури, спостерігається наступна динаміка порушення справ за фактом рейдерства:
• 2004 - 228 справи порушено, 23 направлено до суд;
• 2005 - 421 справу порушено, 68 направлено до суд;
• 2006 - 467 справ порушено, 111 направлено до суд;
• 2007 - 512 справ порушено, 230 направлено до суд;
• 2008 - 291 справу порушено, 63 направлено до суд;
• 2009 - 162 справи порушено, 60 направлено до суду.
При цьому 27% з цих справ припадає на м Москву, а 10% - на г. Санкт-Петербург. Що ж стосується кваліфікації злочинів, то статистика тут така:
• 57,85% - шахрайство (ст. 159 Кримінального кодексу) ;
• 15,8% - підробка документів (ст. 327 Кримінального кодексу) ;
• 7,2% - самоуправство (ст. 330 Кримінального кодексу) ;
• 6,1% - навмисне банкрутство (ст. 196 Кримінального кодексу) ;
• 2,2% - неправомірні дії при банкрутстві (ст. 195 Кримінального кодексу) ;
• 2% - зловживання повноваженнями (ст. 201 Кримінального кодексу) ;
• 1,8% - фальсифікація доказів (ст. 303 Кримінального кодексу) ;
• 1,6% - розтрата або привласнення (ст. 160 Кримінального кодексу) ;
• 1,6% - перевищення посадових повноважень (ст. 286 Кримінального кодексу) ;
• 1% - крадіжка (ст. 158 Кримінального кодексу).
Крейди Олексій Валерійович
«Секрети кримінально-правового захисту прав громадян від неправомірних захоплень»
За такими статтями, як заподіяння шкоди майну шляхом обману (ст. 165 Кримінального кодексу), вимагання (ст. 163 Кримінального кодексу), легалізація грошових коштів та іншого майна, отриманого в результаті скоєння злочину (ст. 174.1 Кримінального кодексу), умисне пошкодження або знищення майна (ст. 167 Кримінального кодексу), зловживання при емісії цінних паперів (ст. 185 Кримінального кодексу), фіктивне банкрутство (ст. 197 Кримінального кодексу), незаконне отримання або розголошення даних, що представляють собою податкову, комерційну або банківську таємницю (ст. 183 Кримінального кодексу), зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 Кримінального кодексу), масові заворушення (ст. 212 Кримінального кодексу) і деяким іншим кримінальні справи порушувалися лише в одиничних випадках, а тому їх сумарна частка в статистиці не перевищила показника в 3,1 %.
Така варіативність використання чинного Кримінального кодексу для залучення рейдерів до відповідальності пояснюється просто - відсутністю спеціальної норми, яка б, по-перше, законодавчо визначала поняття неправомірного захоплення, а по-друге, встановлювала за нього відповідальність згідно принципам розумності та справедливості.
Про спосіб реалізації даної норми досі сперечаються і науковці, і політики, і економісти. Більшість дотримується двох основних підходів. Відповідно до першого, в Особливу частину Кримінального кодексу планується включити спеціальну норму за рейдерство або доповнити ч. 1 ст. 63 Кримінального кодексу пунктом, який би обтяжують відповідальність за рейдерство. Такий пункт використовувався б кожен раз, коли злочин пов'язаний з незаконним отриманням права володіння, користування і розпорядження активами юридичної особи або пов'язане із здійсненням контролю над юридичною особою за рахунок отримання права володіння, користування і розпорядження частками учасників юридичної особи або голосуючими акціями акціонерного товариства.
Відповідно до другого підходу, необхідності в прийнятті доповнень до Особливої частини Кримінального кодексу або до ст. 63 немає - достатньо вже наявних кримінально-правових засобів боротьби з недружніми поглинаннями. Така точка зору цілком життєздатна, бо на озброєнні у правоохоронних органів є понад 40 статей Кримінального кодексу, за якими представники компанії-агресора можуть
Крейди Олексій Валерійович
«Секрети кримінально-правового захисту прав громадян від неправомірних захоплень»
бути покликані до відповідальності. Разом з тим опитування співробітників ОВС і слідчого комітету при прокуратурі, що займаються розслідуванням злочинів економічної спрямованості, показав, що 86% слідчих вважає, що однією з причин неефективного виробництва попереднього слідства є недостатнє знання нюансів укладання угод з майном і цінними бумагамі- 83% - відсутність практичного досвіду в розслідуванні подібних справ- 77% - відсутність повного уявлення про способи захоплення організацій і механізмах следообразования. Зважаючи на це відсоток розкритих злочинів по відношенню до числа порушених залишається досить низьким. Крім того, часто слідчі і дізнавачі розглядають справу тільки в рамках скоєного злочину (підроблення документів, наприклад) і не беруть до уваги, що воно є частиною іншого, більш тяжкого злочину (шахрайства в особливо великому розмірі, наприклад), т. Е. своєрідною ланкою в злочинного ланцюга, в основі якої стоять, часом, зовсім інші дійові особи.
Узагальнення кримінальної практики з розслідування справ про рейдерство показало, що при ухваленні рішення про порушення справи незалежно від часу отримання правоохоронними органами інформації (під час приготування захоплення, під час його здійснення або після нього), можливі дві традиційні перевірочні версії, взаємовиключні один одного:
• мало місце укладення цивільно-правової угоди або рішення організаційних питань;
• мало місце злочин.
Однак вище вже говорилося про те, що відділення кримінально-правових відносин від цивільно-правових представляє деякі складності. Перша версія передбачає вчинення дій, які свідомо не противні основам моральності та правопорядку (ст. 169 Цивільного кодексу) і спрямовані на встановлення, припинення або зміна цивільних обов'язків і прав (ст. 153 Цивільного кодексу). Всі дії сторін обов'язково повинні бути законними, погодженими і вчинятися в інтересах сторін (ст. 154 Цивільного кодексу). Звідси можна зробити припущення, що будь-яке обмеження волі сторін, невигідні умови угод, порушення інтересів акціонерів та інші
Крейди Олексій Валерійович
«Секрети кримінально-правового захисту прав громадян від неправомірних захоплень»
сумнівні моменти ставлять під сумнів дійсність досягнутих угод.
Ознаки злочину можна визначити за допомогою аналізу дій, скоєних з акціями та майном товариства, адже порядок укладення будь-яких угод строго регламентується численними правовими актами, включаючи установчі документи організації. Саме цей порядок повинен бути тієї самої направляючої, необхідної для збору первинного матеріалу для розслідування. І саме він допоможе встановити, чи були які-небудь порушення і чи не є дані порушення ознаками злочину.
Розглянуті моменти дозволяють зробити висновок про те, що проблема захисту прав громадян від рейдерства, включаючи права, які гарантовані ст. 35 Конституції, може і повинна вирішуватися і в рамках існуючого законодавства. Однак для цього необхідно значне поліпшення якості роботи слідчих органів по розслідуванню даної категорії справ.
